浙江農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)員內(nèi)部審計(jì)員(銀行卡類(lèi))判斷題每日一練(2019.05.08)

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1.填空題警報(bào)的分級(jí)：根據(jù)觸發(fā)規(guī)則閥值的不同，商戶警報(bào)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由低到高分為（），（），（），（）不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)不同的閥值。

參考答案：提示級(jí)；關(guān)注級(jí)；預(yù)警級(jí)；警告級(jí)

2 對(duì)經(jīng)人工分析仍無(wú)法判斷的疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶，應(yīng)根據(jù)商戶入網(wǎng)時(shí)留下的聯(lián)系電話，核實(shí)涉嫌交易，并采取相應(yīng)的控制措施，對(duì)（）警報(bào)涉及的商戶應(yīng)尤為關(guān)注。

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3 豐收聯(lián)名/認(rèn)同卡的發(fā)行、使用和操作規(guī)則，必須遵守相應(yīng)（）的章程和業(yè)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定。

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4 （）指截至當(dāng)前賬單日，持卡人累計(jì)未還的費(fèi)用、交易本金以及利息等的總和。

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5 自助設(shè)備加鈔實(shí)行（）配送的，其對(duì)應(yīng)的操作柜員要設(shè)置在負(fù)責(zé)配送機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)處理。

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