平安銀行內(nèi)控主任考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)“特殊個(gè)人客戶柜臺(tái)延伸服務(wù)指引”的文件要求，此業(yè)務(wù)的適用客戶群體為（）

2 存款人下列賬戶信息變更后，需于5個(gè)工作日內(nèi)向開戶行辦理變更手續(xù)：（）

3 新終端業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)中關(guān)于“印章停用”功能，以下操作正確的是：（）

4 辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)對(duì)照《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對(duì)于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)交易背景。對(duì)于經(jīng)分析上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對(duì)可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

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