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判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

1.判斷題營業(yè)網(wǎng)點向上級行報送的可疑報告，應(yīng)記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

2.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對預(yù)警信息進行確認和排除操作，可疑預(yù)警信息經(jīng)過確認后通過新增或者追加的方式生成可疑報告并上報，對判斷為不可疑的預(yù)警信息進行排除。

3.判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機構(gòu)在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報。

4.判斷題對系統(tǒng)未提取的大額交易，業(yè)務(wù)受理行應(yīng)采用增加手工大額交易方式在系統(tǒng)進行報送。

5.判斷題總行數(shù)據(jù)中心每日自動提取并上報業(yè)務(wù)中的大額支付交易，因此業(yè)務(wù)受理行無需在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式報送。

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