單項選擇題如果客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，金融機構應按照《身份識別辦法》中有關（）的客戶身份識別要求，履行勤勉盡職義務。

A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶


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1.單項選擇題義務機構對非自然人客戶受益所有人的追溯，應當逐層深入并最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人，對于公司的受益所有人判定標準不正確的是（）。

A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員

3.單項選擇題下列不屬于洗錢的過程（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.轉移階段
D.融合階段

4.單項選擇題金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關，應（）。

A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告

5.單項選擇題對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D.拒絕提供調查材料

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