A.中國人民銀行
B.上級主管部門
C.公安機關(guān)
D.銀監(jiān)部門
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A.負責人
B.省一級分支機構(gòu)負責人
C.地市級分支機構(gòu)負責人
D.當?shù)胤种C構(gòu)負責人
A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的大額交易活動
B.金融機構(gòu)報告的大額現(xiàn)金交易活動
C.金融機構(gòu)報告的異常資金交易活動
D.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
A.調(diào)查相關(guān)
B.調(diào)查無關(guān)
C.可疑交易有關(guān)
D.保存資料有關(guān)
A.轉(zhuǎn)往轄外
B.轉(zhuǎn)往省外
C.轉(zhuǎn)往境外
D.向外轉(zhuǎn)移的
A、分支機構(gòu)
B、金融機構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、偵查機關(guān)
最新試題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當立即向公司合規(guī)部報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。