A.原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
A.原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
A.7天
B.當(dāng)時(shí)
C.7個(gè)工作日
A.借：211活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：2620564個(gè)人久懸賬戶(hù)款項(xiàng)
B.借：201活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：2620564個(gè)人久懸賬戶(hù)款項(xiàng)
C.借：211活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：5150006個(gè)人久懸賬戶(hù)款項(xiàng)
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.另一柜員
C.支行行長(zhǎng)
最新試題
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。