判斷題金融機構違反保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，處20萬元以上50萬元以下罰款。
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金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
題型：單項選擇題
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
題型：單項選擇題
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
題型：單項選擇題
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
題型：單項選擇題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
題型：單項選擇題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
題型：單項選擇題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
題型：單項選擇題