判斷題如發(fā)生空白重要憑證丟失,網(wǎng)點應及時在系統(tǒng)中將丟失的空白重要憑證作廢,同時,應將加蓋本*單位公章的書面報告報總、分行運營管理部,并附所丟失的空白重要憑證編號清單。
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對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
題型:多項選擇題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
題型:單項選擇題
紙質存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后()轉存到一卡通活期賬戶。
題型:單項選擇題
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。
題型:多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議()。
題型:多項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務時,應同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應加強核實后審慎受理。
題型:多項選擇題
境內人士辦理社??ㄊ状紊觐I時,必須提供的資料有()。
題型:多項選擇題
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型:多項選擇題
哪個子項中止可由柜面主動設置?()
題型:單項選擇題
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務,經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務”-“填寫說明”中填寫()反饋。
題型:單項選擇題