国内精品久久久久国产盗摄,疼痛有声音免费下载app大全

判斷題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過放置、離析和歸并三個階段。

1.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

2.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

3.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測。

4.判斷題既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)只需提交可疑交易報告。

5.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過10個工作日。