A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
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A.嚴(yán)禁股份、代理集團(tuán)業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對客戶相關(guān)資料信息嚴(yán)格保密。
C.嚴(yán)格遵守日清日結(jié)管理，確保“賬、實(shí)、證”相符。
D.嚴(yán)格遵守收付費(fèi)作業(yè)流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
A.現(xiàn)金收費(fèi)業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號）等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費(fèi)作業(yè)人員堅(jiān)持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴(yán)格按照實(shí)際收費(fèi)方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費(fèi)作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識別工作，嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求，針對日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅(jiān)持雙人執(zhí)行制度。對于大額現(xiàn)金繳存，應(yīng)配備專車并由保安人員陪同以確保資金安全。
A.增值稅專用發(fā)票
B.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
C.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
D.通行費(fèi)財(cái)政票據(jù)
A.工資、薪金所得
B.勞務(wù)報(bào)酬所得
C.個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得
D.對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得
A.已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出
B.租入固定資產(chǎn)的改建支出
C.固定資產(chǎn)的大修理支出
D.其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。