多項選擇題下面屬于該案件風險描述的是（）。

A.不法分子作案手段層出不窮
B.POS機具及特約商戶管理粗放
C.客戶現(xiàn)金使用率不高
D.客戶缺乏銀行卡的安全使用意識
E.銀行柜面人員防范意識差
F.銀行安全巡查力度不夠


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1.多項選擇題下面不屬于銀行卡案件風險防范直接目標的是（）。

A.防范銀行卡案件，防止損失
B.制定完善異常、可疑交易核查制度
C.合理設定并動態(tài)更新風險監(jiān)測指標和模型
D.妥善保管好賬戶存款重要信息
E.規(guī)范已注銷商戶POS機具回收處理
F.強化宣傳教育工作機制建設
G.促進機具替代率不斷提升

2.多項選擇題下列選項中屬于電子業(yè)務渠道的是（）。

A.手機銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.柜面
D.銀聯(lián)POS
E.農(nóng)信銀POS
F.多媒體自助終端
G.自動柜員機

3.多項選擇題下列哪些屬于金融機構應當保存的客戶身份資料（）。

A.合同
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.業(yè)務函件

4.多項選擇題下列哪些屬于非存款類金融機構（）。

A.汽車金融公司
B.村鎮(zhèn)銀行
C.小額貸款公司
D.保險資產(chǎn)管理公司

5.多項選擇題違約責任條款常見法律風險主要有（）。

A.合同義務與違約責任不對應
B.違約責任超越法律規(guī)定的合理范圍
C.未設定解除合同的條款
D.未明確損失賠償金額計算方式

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