A.利息轉(zhuǎn)入賬號(hào)
B.一般賬戶(hù)
C.基本賬戶(hù)
D.活期賬戶(hù)
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A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
A.專(zhuān)款專(zhuān)用不得用于日常結(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對(duì)控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務(wù)
D.出資人與存入資金主體一致
A.匯票
B.本票
C.支票
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的,可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋