單項(xiàng)選擇題由三會、人保部等監(jiān)管部門批準(zhǔn)獲得專業(yè)經(jīng)營牌照的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，包括證券公司、信托公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任管理人（受托人）的托管資產(chǎn)開立的賬戶為（）賬戶

A.A類
B.B類
C.C類
D.D類


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1.單項(xiàng)選擇題A、B類資產(chǎn)托管賬戶開戶，需由運(yùn)營人員與（）電話查證

A.單位法人
B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C.財(cái)務(wù)經(jīng)辦人

2.單項(xiàng)選擇題平安銀行A、B類托管賬戶的開戶主體為（）

A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶的開立審核以下說法錯誤的是：（）

A.嚴(yán)格審查一級法人或一級分行授權(quán)書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對開戶意愿和開戶證明文件真實(shí)性審核資料之一

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶的對賬地址不可為：（）

A.存款銀行的經(jīng)營所在地
B.工商注冊地
C.開戶行的經(jīng)營所在地

最新試題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題