A.分行零售管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
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A.一份詢證函只能詢證一個(gè)客戶的存款、貸款和往來款等事項(xiàng)
B.郵寄送達(dá)和回函郵寄寄出時(shí)的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴(yán)禁對同一單位的驗(yàn)（增）資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗(yàn)后，需致電被詢證單位負(fù)責(zé)人，確認(rèn)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)
A.總行運(yùn)營管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個(gè)人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個(gè)人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下，可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時(shí)借給其他經(jīng)辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設(shè)備不使用時(shí)應(yīng)將整套設(shè)備入柜妥善存放。
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析