單項(xiàng)選擇題平安銀行個(gè)人支票的結(jié)算貨幣，目前支持（）。

A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金


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1.單項(xiàng)選擇題支付密碼器視同（）管理，支付密碼器定額發(fā)票視同（）保管。

A.重要空白憑證；重要空白憑證
B.重要空白憑證；有價(jià)單證
C.有價(jià)單證；重要空白憑證
D.有價(jià)單證；有價(jià)單證

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于經(jīng)分行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，在極個(gè)別的特殊情況下，如臨柜辦理業(yè)務(wù)確實(shí)有困難的，經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)分管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人審批后，可由（）提供上門(mén)服務(wù)。

A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員

最新試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題