A.3個月
B.6個月
C.1年
D.3年
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A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.7個工作日
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
最新試題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件