單項選擇題一級分行運營管理部（）至少對分行（包括二級分行）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題客戶承受風險類型結果為平衡型的，只能購買平安銀行（）及以下風險等級產品

A.一級（低）
B.二級（低）
C.三級（中）
D.四級（高）

3.單項選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點開立的是（）

A.結算紀律證明
B.單位存款證明（通兌賬戶）
C.定期存款證明
D.結算賬戶證明

4.單項選擇題人民法院凍結被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過（），期滿可續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過（）。其他有權機關凍結單位或個人存款的期限最長為（），期滿后可以續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過（）。

A.三個月；三個月；三個月；三個月；
B.六個月；六個月；六個月；六個月
C.一年；一年；六個月；六個月
D.一年；一年；一年；一年

最新試題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

題型：判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理

題型：判斷題