單項(xiàng)選擇題檔案管理部門(mén)會(huì)同運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)、稽核部門(mén)每（）對(duì)已到保管期限的運(yùn)營(yíng)檔案進(jìn)行鑒定，形成銷(xiāo)毀鑒定意見(jiàn)書(shū)。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年


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1.單項(xiàng)選擇題檔案管理人員如遇崗位變動(dòng)，必須由交接雙方對(duì)所管檔案進(jìn)行清點(diǎn)，辦理正式交接手續(xù)，由（）監(jiān)交。

A.第三方人員
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行辦公室
D.其直屬負(fù)責(zé)人或以上負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任提交請(qǐng)假申請(qǐng)，（）。

A.需經(jīng)支行行長(zhǎng)審批
B.除了完成PS審批流程外，應(yīng)同時(shí)知會(huì)支行行長(zhǎng)
C.無(wú)需通知支行行長(zhǎng)
D.只需完成PS審批流程即可

最新試題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題