A.公司章程、公司年報
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.季；運營管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運營管理部
D.半年；運營管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運營經(jīng)理和柜員
C.指定運營人員
A.進行止付
B.暫停非柜面業(yè)務
C.進行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復印件
D.授權經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認開卡人身份無誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明