A.人民幣NRA收入和支出范圍
B.外幣NRA收支范圍及結售匯的規(guī)范
C.NRA賬戶代扣代繳稅
D.NRA賬戶結算常用場景分析
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A.臨柜客戶
B.翻譯
C.證照資料
D.印章和簽字
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險
A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN
A.境外機構
B.其控股股東
C.實際控制人
D.有權簽字人
A.證照問題
B.表單問題
C.操作問題
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務