A.單位人員代領
B.客戶經(jīng)理代領
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務員代領
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A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下
A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認開卡員工與單位簽有勞動合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認識負責人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場所共同合影
A.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請批量卡的員工在6個月內的離職率達到20%
D.所提供的持卡人資料或信息（如：手機、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生
A.變更手續(xù)費收取方式為按月
B.變更手續(xù)費按金額比例或浮動費率收取
C.變更第三方扣費協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費減免
A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機關
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別