A.我國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)
B.聯(lián)合國(guó)
C.OFAC等國(guó)際、海外組織
D.歐盟
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A.初始保證金
B.新開(kāi)單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開(kāi)單保證金
A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)
A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒(méi)有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號(hào)
D.IC卡需刷磁
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長(zhǎng)型
E.進(jìn)取型
F.激進(jìn)型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場(chǎng)清算結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)起的即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定