A.一名運營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
B.兩名運營人員上門實施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實施
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你可能感興趣的試題
A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時接管憑證大庫（大庫保管單位和個人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實書、存款證明等重空及有價單證
A.個人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細
A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會計憑證信息表
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報表
F.電子登記簿
A.負責(zé)整理、裝訂、保管本機構(gòu)當(dāng)年形成的各類運營檔案，并填制《運營檔案保管登記簿》
B.負責(zé)本機構(gòu)當(dāng)年形成的各類運營檔案的調(diào)閱工作
C.負責(zé)編排本機構(gòu)紙質(zhì)運營檔案的編號，編制移交清冊，與檔案管理部門辦理交接手續(xù)
D.其他與運營檔案有關(guān)的工作
E.負責(zé)已歸檔的紙質(zhì)運營檔案的保管、調(diào)閱工作
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料