A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負責人
C.單位地址
D.單位電話
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、原盡職調查報告
B、照片復印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
A.審核申請資料是否完整
B.是否經有權人審批
C.審核經辦是否具備業(yè)務辦理權限
D.審核經辦系統(tǒng)錄入信息與申請資料是否一致
A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計息
D.通知存款
A.客戶經理UM號
B.姓名
C.辦公號碼
D.手機號碼
E.Email
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址