A.投資
B.消費
C.透支
D.結(jié)算
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A.老弱病殘
B.因無時間、網(wǎng)點遠等個人原因無法親臨網(wǎng)點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網(wǎng)點
E.無自理能力
A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預留所有投資單位的公章或財務專用章
B.如不預留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預留印鑒書面授權(quán)書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預留投資單位的公章或財務專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，僅預留投資單位的公章或財務專用章
A.在1個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀律的
B.列入當?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務進行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查