A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來(lái)開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)在《批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無(wú)須重新出具《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門(mén)送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實(shí)及證件識(shí)別培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)證的客戶(hù)經(jīng)理，或1名運(yùn)營(yíng)人員與1名具有資質(zhì)的客戶(hù)經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開(kāi)卡人身份證件原件，確認(rèn)開(kāi)卡人身份無(wú)誤后，分別向開(kāi)卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時(shí)開(kāi)卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)
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A.《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表》或開(kāi)卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開(kāi)卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開(kāi)卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書(shū)
A、跨境貨物貿(mào)易，服務(wù)貿(mào)易，收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的境內(nèi)人民幣結(jié)算支出
B、政策明確允許或經(jīng)批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目人民幣收入
C、跨境貿(mào)易人民幣融資利息及融資款項(xiàng)的歸還
D、銀行費(fèi)用的支出
E、人行規(guī)定的其他項(xiàng)目支出
F、員工的差旅費(fèi)用支出
G、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用支出
A.主賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
B.分賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
C.主分賬戶(hù)同步銷(xiāo)戶(hù)
D.主分賬戶(hù)異步銷(xiāo)戶(hù)
A.票據(jù)類(lèi)型
B.號(hào)碼
C.簽發(fā)日期
D.支付行號(hào)
A.該交易支持實(shí)體I類(lèi)戶(hù)磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實(shí)體II類(lèi)戶(hù)IC卡讀芯片/射頻。面核二類(lèi)賬戶(hù)可手輸賬號(hào)無(wú)需驗(yàn)證密碼
B.贖回份額大于等于50W需主管授權(quán)
C.柜員需完成客戶(hù)證件拍照，提交系統(tǒng)
D.日添利產(chǎn)品支持當(dāng)日沖銷(xiāo)，柜員須檢查后提交系統(tǒng)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)