A.保證金存款
B.委托存款
C.已辦理質押的存款
D.理財產品
E.已被有權機關凍結止付的存款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.各級司法機關判決
B.公安部門及監(jiān)管機構
C.平安銀行日常業(yè)務發(fā)現等渠道
D.金融同業(yè)通報
A.自被列為運營關注客戶之日起，三年內未發(fā)現再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實或盡職調查，對前期發(fā)現的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現其他風險隱患
C.完成重大資產重組，股本結構及風險等級發(fā)生變更
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況
A.員工調崗
B.調網點
C.休假
D.離職
A.經辦或審核本人及本人直系親屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.因疏忽造成設備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網點應密切關注往來賬業(yè)務狀態(tài)，發(fā)現業(yè)務異?？勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結果進行查看
C.總行科技運營部門負責對小額支付系統(tǒng)前置機軟硬件運行情況進行日常監(jiān)控和維護，并建立對軟硬件供應商的售后服務的評價、監(jiān)督管理機制
D.建立支付系統(tǒng)應急處置機制，制定應急處置預案，定期組織應急演練。應急預案、應急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機構
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致