單項選擇題以下股權結構類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）
A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權或控制權結構
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1.單項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行第二代支付系統(tǒng)采用（）的模式。
A.雙點接入，一點清算
B.一點接入，雙點清算
C.一點接入，一點清算
D.雙點接入，雙點清算
2.單項選擇題金融機構應當提示金融消費者不得利用金融產(chǎn)品和服務從事（）。
A.違法活動
B.生產(chǎn)活動
C.安全活動
D.日?；顒?/p>
3.單項選擇題辦理（）業(yè)務時，未按規(guī)定收回出售未用的重要空白憑證，且無存款人出具承擔由此引起的一切經(jīng)濟責任保證書的，未造成嚴重后果的，給予警告至記大過處分。
A.開戶
B.銷戶
C.取款
D.存款
4.單項選擇題運營風險信息要由系統(tǒng)自動分級或（）運營管理部門初步判斷存在風險疑點的，根據(jù)嚴重程度落實核查機構和人員。
A.一級分行
B.總行
C.二級分行
D.一級支行
5.單項選擇題未落實（）小時授權值班制度或授權值班期間擅自離崗的，造成不良后果的，給予警告至記過處分；造成嚴重后果的，給予記大過至撤職處分。
A.12
B.24
C.36
D.48
最新試題
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
題型：判斷題
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。
題型：判斷題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
題型：判斷題
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
題型：判斷題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
題型：判斷題
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
題型：判斷題
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
題型：判斷題
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
題型：判斷題
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
題型：判斷題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
題型：判斷題