單項選擇題在同等條件下,來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級應()來自于其他國家(地區(qū))的客戶。

A.高于
B.低于
C.等于
D.無明確規(guī)定


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1.單項選擇題以下哪種情形不能直接認定為低風險代理行。()

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行
B.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
C.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
D.從事國際金融管理和金融活動的超國家性質(zhì)的金融機構(gòu)

4.單項選擇題消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權(quán)利。這說的是消費者的()。

A.知情權(quán)
B.受教育權(quán)
C.自主選擇權(quán)
D.財產(chǎn)安全權(quán)

5.單項選擇題下列不屬于銀行在國債方面應盡的義務的是()。

A.按照國債發(fā)行有關(guān)規(guī)定參加儲蓄國債發(fā)行
B."做好儲蓄國債到期兌付和提前兌取工作,保證投資者按時足額收到儲蓄國債還本付息資金"
C.平等對待國債投資者,保證國債投資者的平等購買權(quán)
D.獲取超額國債發(fā)行手續(xù)費

最新試題

各級行應定期開展運營風險分析,全面了解和掌握運營風險狀況,分析查找原因,提出風險防控措施和管理建議。

題型:判斷題

消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機構(gòu)不足4個的,因人員緊張,可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領(lǐng),以紀檢監(jiān)督為保障,以案件風險防控為重點,以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關(guān)愛員工文化、確?!皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

營業(yè)機構(gòu)應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的,及時處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

題型:判斷題