A.無故壓票
B.退票
C.拖延支付
D.無理拒付
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A.負責對賬管理系統(tǒng)的管理和操作
B.負責對賬數據的下載、輸出，以及與第三方的交接
C.負責對賬單據的收發(fā)
D.負責賬單催收、對賬單據回執(zhí)審核，以及對賬不符原因查找等處理
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務
A.系統(tǒng)內人民幣清算
B.境內跨行人民幣清算
C.跨境人民幣清算
D.外匯資金清算
A.維護加配鈔線路
B.審批加配鈔計劃
C.終止加配鈔任務流程
D.重置鈔箱狀態(tài)
A.統(tǒng)一調度、及時處理
B.操作合規(guī)、嚴控差錯
C.嚴格審核、退回有據
D.指導網點
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網點領導班子副職。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
為防范“飛單”事件出現，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網點公示。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。