A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險(xiǎn)評估
D.可疑交易監(jiān)測
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A.在線監(jiān)控
B.開展檢查
C.業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
D.再監(jiān)督
A.檢查方案
B.運(yùn)營檢查工作記錄
C.運(yùn)營檢查工作底稿
D.監(jiān)督檢查報(bào)告
A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.數(shù)據(jù)移植錯(cuò)誤
B.通訊故障
C.系統(tǒng)運(yùn)行故障
D.應(yīng)用軟件缺陷
A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
最新試題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。