多項選擇題對公反洗錢業(yè)務中,對公客戶包括:()。

A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人


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1.多項選擇題在電子商業(yè)匯票系統(tǒng)中,追索分為()和()兩個子流程。

A.追索通知
B.同意清償
C.委托收款
D.提示付款

2.多項選擇題為防范“飛單”事件出現(xiàn),商業(yè)銀行應做到以下方面:()。

A.對銷售人員及其代銷產品范圍進行明確授權,并在營業(yè)網點公示
B.實行專區(qū)銷售,在營業(yè)網點或官方網站提供查詢代銷產品信息的渠道
C.禁止無授權或超授權代銷、員工假借單位名義私自推介、銷售未經審批的產品
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內存放未經審批的非農業(yè)銀行產品銷售資料

3.多項選擇題以下運營檔案保管期限為30年的是()。

A.掛失申請書
B.記賬憑證、原始憑證
C.凍結、解凍登記簿
D.業(yè)務印章、鑰匙等物品及密碼保管使用登記簿