A.模型預警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯
A.設備密碼
B.動態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運營監(jiān)管經理應完整、真實、及時在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務部門的問題和風險信息，及時提交相關業(yè)務部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運營監(jiān)管經理直接在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機構相關責任人進行確認
D.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運營監(jiān)管經理憑“運營檢查工作底稿”在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構
D.檢查內容和時間范圍
A.查庫
B.專項檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
“一網格”是指構建網格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網格責任區(qū)。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。