多項選擇題違規(guī)()客戶賬戶、POS機具、轉賬電話等支付工具的,給予警告至記過處分。

A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都錯誤


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1.多項選擇題收單行應禁止發(fā)展()商戶。

A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶,色情服務類商戶,出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶,以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶;
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人(負責人)在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息,或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
D.違規(guī)套現、非法洗錢的商戶

2.多項選擇題運營監(jiān)控中心的基本職能,包括()。

A.風險監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進推動
D.支持保障

3.多項選擇題一級分行運營監(jiān)控中心按崗位配備()。

A.管理人員
B.運營監(jiān)管經理
C.操作人員
D.柜員

4.多項選擇題持票人可通過()辦理提示付款申請。

A.企業(yè)網上銀行
B.銀企通互聯平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

最新試題

未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機構不足4個的,因人員緊張,可以不配備運營監(jiān)管經理。

題型:判斷題

日均存款一萬元以上的單位結算賬戶,應全部開通支付密碼;未開通的,應經過有權人審批。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

嚴格空白票據的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理,保證票據簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題

嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》,明確運營主管為網點領導班子副職。

題型:判斷題

票據反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據簽發(fā)(出售、承兌)、貼現、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

題型:判斷題