多項選擇題“三線”是指(),是落實黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任,強化案件風(fēng)險防控的重要條線與關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.黨建線
B.紀(jì)檢線
C.運營(合規(guī))線
D.安保線


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1.多項選擇題二級分行運營監(jiān)控中心按崗位配備()。

A.管理人員
B.運營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員

2.多項選擇題以下哪種方式是銀行落實銷售專區(qū)和“雙錄”要求不充分的情形?()

A.某銀行網(wǎng)點代理銷售人員不具備相關(guān)從業(yè)資格、代銷產(chǎn)品定期開展跟蹤評價不及時
B.某銀行分理處代理保險業(yè)務(wù)時,存在提供虛假投保人電話的情形
C.某銀行個別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下,向客戶推介銷售某保險公司的理財產(chǎn)品
D.某銀行允許保險公司人員在銀行網(wǎng)點向客戶營銷保險產(chǎn)品

3.多項選擇題票面審驗包括()。

A.票面要素審驗
B.票據(jù)真?zhèn)螌忩?br /> C.票據(jù)金額審驗
D.票據(jù)到期日審驗

4.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)申請加入支付系統(tǒng)應(yīng)具備下列條件()。

A.經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
B.行內(nèi)BoEing機構(gòu)已啟用
C.內(nèi)部管理、人員配置符合內(nèi)部控制要求
D.上級管理部門規(guī)定的其他條件

5.多項選擇題本票經(jīng)辦行撤銷后,其管轄行應(yīng)及時收回()等,并按規(guī)定進行處理。

A.銀行本票憑證
B.銀行本票專用章
C.銀行匯票
D.支票

最新試題

運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。

題型:判斷題

嚴(yán)格落實《關(guān)于加強二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》,明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。

題型:判斷題

消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。

題型:判斷題