多項選擇題關(guān)于運營檔案調(diào)閱,說法正確的是()。

A.應(yīng)以調(diào)閱電子運營檔案為主
B.檔案移交入庫后,檔案庫房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請
C.到庫房調(diào)閱原件的,由管庫員核實證明材料,并陪同查閱,提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候,查閱檔案,不得進入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對外借出


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1.多項選擇題運營監(jiān)督檢查堅持以下原則()。

A.風(fēng)險導(dǎo)向
B.獨立運行
C.集中監(jiān)控
D.注重實效

2.多項選擇題二級分行運營監(jiān)控中心監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)是()。

A.風(fēng)險核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對賬、現(xiàn)場管理
D.檔案管理

3.多項選擇題運營風(fēng)險按照性質(zhì)或危害嚴(yán)重程度分為()。

A.運營風(fēng)險事件
B.運營風(fēng)險隱患
C.案件
D.事件

4.多項選擇題運營檔案庫包括()。

A.一級分行中心庫
B.二級分行中心庫
C.運營后臺中心周轉(zhuǎn)庫
D.一級支行和營業(yè)機構(gòu)周轉(zhuǎn)庫

5.多項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為包括()。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

最新試題

各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析,全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

題型:判斷題

支票是銀行簽發(fā)的,委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

題型:判斷題

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

題型:判斷題

營業(yè)機構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系,以行政隸屬和實際管理為原則,建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題