判斷題“三線一網(wǎng)格”的核心理念是“我的合規(guī)我負責，別人的合規(guī)我有責”和“嚴管就是厚愛”。
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最新試題
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
題型：判斷題
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權利。
題型：判斷題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型：判斷題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
題型：判斷題
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
題型：判斷題
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
題型：判斷題
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
題型：判斷題