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判斷題對于授權起點金額以上的往賬須經(jīng)有權人授權；對于特大金額的往賬業(yè)務，須總行資金管理部門有權人員進行走款授權。

1.判斷題出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的，為空頭支票。

2.判斷題空白銀行承兌匯票的領用，必須在辦理票據(jù)業(yè)務的經(jīng)營機構確認承兌且已審批完成，并通過用信審核后，方可進行領用手續(xù)。

3.判斷題依法執(zhí)行對有關賬戶的臨時凍結屬于反洗錢協(xié)查義務中的一項。

4.判斷題金融機構保存的信息資料涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

5.判斷題客戶購買空白憑證，必須填寫“購買憑證委托書”，加蓋預留銀行簽章，嚴格審查經(jīng)辦人員是否為購買單位財務人員或有權經(jīng)辦人，無法判定的應進行電話核實。