填空題從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內提交大額交易報告。
A.3
B.5
C.10
3.多項選擇題大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
A.要素內容
B.報告格式
C.填寫要求
4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
A.3
B.5
C.10
最新試題
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
題型：多項選擇題
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
題型：多項選擇題
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
題型：填空題
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：多項選擇題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
題型：多項選擇題
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
題型：多項選擇題
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
題型：問答題
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
題型：填空題
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：單項選擇題