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判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過5個工作日。

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1.判斷題2017年8月1日《取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費通知》中取消個人本*行（社）異地柜臺（含ATM）取現(xiàn)手續(xù)費（含信用卡取現(xiàn)）

2.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

3.判斷題客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構(gòu)報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。

參考答案：對

4.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存5年。

參考答案：對

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5.判斷題有實體卡的一類賬戶只能降級為二類賬戶，不能降級為三類賬戶。

參考答案：對

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