A.我*行客戶(hù)經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理（非正式員工）
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A.銷(xiāo)卡申請(qǐng)書(shū)
B.客戶(hù)經(jīng)理身份證復(fù)印件
C.上門(mén)送卡人員身份證復(fù)印件
D.單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
A.“實(shí)地走訪(fǎng)”盡職調(diào)查
B.“開(kāi)立就職證明”盡職調(diào)查
C.無(wú)需盡職調(diào)查
D.客戶(hù)經(jīng)理出具保證聲明
A.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)九個(gè)月的存量單位
A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開(kāi)立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無(wú)誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開(kāi)卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開(kāi)卡后，無(wú)論是否送達(dá)客戶(hù)，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶(hù)經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類(lèi)（一類(lèi)、二類(lèi)）賬戶(hù)
B.Ⅰ、Ⅲ類(lèi)（一類(lèi)、三類(lèi)）賬戶(hù)
C.Ⅱ、Ⅲ類(lèi)（二類(lèi)、三類(lèi)）賬戶(hù)
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)（一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)）賬戶(hù)
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限