A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
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A.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人→總行運營管理部指定審批人；
C.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人→總行運營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點運營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)