A.現(xiàn)金
B.重要物品
C.運(yùn)營(yíng)檔案
D.貴金屬
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A.廣東省行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)由我*行確定樣式并組織印制。
B.柜員與柜員之間的重要空白憑證的交接可以不在錄像監(jiān)控下操作。
C.客戶銷戶時(shí)，柜員無(wú)需提示客戶將剩余重要空白憑證全部交回銀行登記注銷。
D.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終，由內(nèi)控合規(guī)主任或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀。
A.未拆包裝的憑證需拆開(kāi)清點(diǎn)
B.零散的憑證需逐份清點(diǎn)
C.對(duì)于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理在每周檢查時(shí)可無(wú)需拆包清點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員檢查時(shí)無(wú)需拆封清點(diǎn)。
D.長(zhǎng)假前或后的全面檢查不能替代當(dāng)月的一次查庫(kù)。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.當(dāng)日、周
B.當(dāng)日、月
C.當(dāng)月、月
D.當(dāng)月、季
A.個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致