A.50
B.100
C.200
D.500
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A.國有商業(yè)銀行
B.保險公司
C.基金管理公司
D.小額信貸擔保公司
A.大額
B.小額
C.自由格式
A.開立活期賬戶需要進行查詢；
B.開立定期賬戶不需要進行查詢
C.查詢對象為存款銀行的總行
D.被查詢銀行只能回復“我*行同意開立該賬戶”或“我*行未同意開立該賬戶”
A.可由我*行同業(yè)部負責人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
A.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人→總行金融部門負責人→總行運營管理部負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行主管公司業(yè)務行長ξ開戶行內控合規(guī)主任
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構