A.單位存款證明（通兌賬戶）；
B.單位存款證明（非通兌賬戶）；
C.結(jié)算紀律證明；
D.結(jié)算賬戶證明。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.其在境外合法注冊成立的證明文件、存款人負責(zé)人有效身份證件記載有中文名稱的，應(yīng)當(dāng)采用中文；
B.記載非中文非英文名稱的，應(yīng)該使用翻譯后的中文；
C.采用中文的，應(yīng)當(dāng)采用簡體中文全稱，采用英文的，應(yīng)當(dāng)為英文小寫字母全稱；
D.一個國家或地區(qū)境外銀行金融機構(gòu)的中文（或英文）名稱全稱需唯一；
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.當(dāng)天
B.次日
C.2個工作日
D.3個工作日
A.當(dāng)天
B.次日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
A.月
B.季度
C.半年
D.年
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料