A.各級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)有疑問(wèn)或發(fā)生差錯(cuò)的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下一工作日12：00前發(fā)出查詢。
B.查詢查復(fù)的發(fā)出應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管審核授權(quán)后發(fā)出。
C.對(duì)于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的下一個(gè)工作日12：00前予以查復(fù)。
D.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要退回的，應(yīng)通過(guò)大額支付系統(tǒng)發(fā)送退回請(qǐng)求。接收行應(yīng)于收到退回請(qǐng)求的下一個(gè)工作日12：00前發(fā)出應(yīng)答。
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A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
A.尾箱、保險(xiǎn)柜內(nèi)的現(xiàn)金
B.有價(jià)單證
C.金銀制品
D.假幣
A.現(xiàn)金錯(cuò)款必須按照“長(zhǎng)款不得寄庫(kù)、短款不得空庫(kù)、不得以長(zhǎng)補(bǔ)短”的原則處理。
B.現(xiàn)金錯(cuò)款核銷(xiāo)實(shí)行“半年一報(bào)，分級(jí)審批”
C.外幣現(xiàn)金錯(cuò)款按外幣申報(bào)、核銷(xiāo)，參照《金庫(kù)及柜面現(xiàn)金錯(cuò)款掛賬及核銷(xiāo)審批權(quán)限表》規(guī)定處理。
D.處理現(xiàn)金長(zhǎng)、短款，實(shí)行一筆一報(bào)，一筆一批，不能將一筆錯(cuò)款分為多次處理，也不能將多筆錯(cuò)款合并處理。
A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務(wù)、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)日負(fù)責(zé)交運(yùn)的人員應(yīng)檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運(yùn)公司。
C.嚴(yán)禁挪用尾箱現(xiàn)金、實(shí)物，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告，認(rèn)真查找。
D.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式，非當(dāng)面交接無(wú)需在監(jiān)控下。
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯(cuò)款疑點(diǎn)
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，內(nèi)查外調(diào)。
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限