A.應(yīng)在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接。
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)交接實(shí)物的種類、數(shù)量及號(hào)碼，并及時(shí)完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)印制錯(cuò)誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級(jí)行報(bào)告，查明原因后按上級(jí)行指示處理
D.庫管員休假5個(gè)工作日，無須辦理交接手續(xù)
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A.有價(jià)單證的保管視同現(xiàn)金管理
B.在營業(yè)時(shí)間臨時(shí)離崗，保管入應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
C.對(duì)于未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)銷號(hào)管理的有價(jià)單證及重要空白憑證，無需登記處理。
D.午休時(shí)，應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
A.對(duì)于本支行發(fā)現(xiàn)，符合運(yùn)營關(guān)注客戶準(zhǔn)入及退出條件的，按照規(guī)定流程發(fā)起EOA審批。
B.對(duì)于柜面受理的運(yùn)營關(guān)注客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)，遵循審慎原則履行客戶身份核實(shí)與調(diào)查職責(zé)，并按規(guī)定流程進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。
C.告知客戶將其列入運(yùn)營關(guān)注名單的具體支行，建議客戶直接與該支行聯(lián)系。
D.妥善處理運(yùn)營關(guān)注客戶的咨詢，做好相應(yīng)解釋與引導(dǎo)工作。
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類
A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
B.積極配合我*行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更。
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況。
A.各級(jí)機(jī)構(gòu)因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，應(yīng)暫停需聯(lián)網(wǎng)核查的所有業(yè)務(wù)。
B.發(fā)生故障的各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取其他適當(dāng)方式驗(yàn)證相關(guān)個(gè)人公民身份信息的真實(shí)性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；同時(shí)，應(yīng)對(duì)故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記；故障排除后無需對(duì)相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示其他有效輔助證件；如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，故障排除后及時(shí)對(duì)相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進(jìn)一步核實(shí)屬虛假證件，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)，并按有關(guān)規(guī)定終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系或采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件