A.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達通知書
C.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達通知書
E.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認
F.以傳真形式送達通知書
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A.實習(xí)證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機關(guān)縣團級（含）以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機關(guān)單位負責(zé)人證明書
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機關(guān)
F.國家安全機關(guān)
A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
A.嚴格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細記載。
B.營業(yè)時間，使用運營專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時，運營專用印章和個人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營業(yè)時間運營專用印章必須入庫或保險箱（柜）保管或隨尾箱交押運公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個人名章可鎖入抽屜保管。
A.匯票專用章
B.運營業(yè)務(wù)專用章
C.對賬專用章
D.電子回單專用章
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料