A.本次開戶資料和B網點留存的開戶資料進行核對
B.本次開戶預留印鑒和B網點賬戶預留印鑒進行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進行開戶審批
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A.轉入單位客戶法人個人賬戶
B.轉入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉入單位客戶原轉存賬戶
A.單位法人對公司規(guī)模、經營范圍、業(yè)務背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運營關注名單之中
C.通過查詢相關網站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網查詢顯示單位客戶一段時期內頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經理
A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經辦人身份證原件及復印件
C.法定代表人授權委托書
D.法人身份證原件及復印件
A.深圳市羅湖法院（屬于預算單位）申請開立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請開立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團公司內設機構資金運營中心申請開立一般賬戶用于日常結算
D.某基金公司申請開立專用賬戶用于募集基金
A.客戶在同一個營業(yè)網點可以同時開立基本賬戶和一般賬戶
B.客戶在同一個營業(yè)網點可以同時開立基本賬戶和專用賬戶
C.客戶因不用結算用途可以在同一營業(yè)網點開立兩個以上一般賬戶
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時在兩個營業(yè)網點開立臨時存款賬戶
E.預算單位可以憑同一證明文件同時在兩個營業(yè)網點開立專用存款賬戶
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限