A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)；
B.分行法律合規(guī)部門(mén)；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)；
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。
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A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書(shū)）親臨柜臺(tái)辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對(duì)于當(dāng)面送達(dá)（非會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來(lái)函中注明的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
A.結(jié)算紀(jì)律證明書(shū)；
B.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書(shū)；
C.存款證明書(shū)；
D.貸款證明書(shū)。
A.法人身份證復(fù)印件；
B.法人授權(quán)委托書(shū)；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)。
A.開(kāi)立賬戶需分行有權(quán)人審批后方可開(kāi)立
B.開(kāi)立賬戶無(wú)需做電話查證
C.開(kāi)立賬戶需額外提供監(jiān)管部門(mén)頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證等
D.開(kāi)立賬戶無(wú)需客戶經(jīng)理上門(mén)盡職調(diào)查
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作